Obligatorio ahora
Registro de la empresa
Certificado de constitución, certificado de registro o prueba registral oficial que identifique a la entidad jurídica.
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FORMULARIO PÚBLICO DEL COMPRADOR · SIN CUENTA
Debida diligencia del comprador
Desarrollado porFacilite los datos de su empresa, la operación propuesta y los documentos para la revisión privada de HUOT.
Lea nuestra Política de privacidad para conocer cómo HUOT utiliza y maneja esta información.
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No se requiere una cuenta ni iniciar sesión. Guarde cada sección a medida que avance. Para volver desde otro navegador, solicite un enlace privado después de guardar su correo comercial.
AYUDA OPCIONAL PARA EL FORMULARIO
Opcional: importar datos de la empresa Importar datos de la empresa
Use documentos CIF, CIS, KYC/KYB existentes o el sitio web de su empresa para proponer entradas del formulario. Revise cada sugerencia antes de aplicarla.
La importación automática no está disponible actualmente. Puede completar el formulario manualmente.
GUÍA RÁPIDAAntes de empezar
Antes de empezar
¿Quién debe completarlo?
Un representante autorizado del comprador con acceso a la información de la empresa, la titularidad, la transacción y la recepción. No se requiere una cuenta.
Use el contacto comercial que pueda responder las preguntas de seguimiento de HUOT. No introduzca contraseñas ni credenciales de banca en línea.
Prepare estos documentos
- Documentación del registro de la empresa
- Pruebas de titularidad
- Evidencia de facultades del firmante
- LOI, ICPO u otra solicitud de transacción
Un plan de recepción en terminal también requiere un acuerdo con la terminal. Se requieren pruebas financieras si indica que están disponibles.
Complete, guarde y envíe
Complete 9 secciones, cargue los documentos obligatorios y después revise y envíe. Las secciones incompletas pueden guardarse como borrador.
HUOT revisa la información de forma privada. El envío no verifica los registros ni aprueba una transacción.
Ir al formulario¿Necesita ayuda con el formulario? info@houstonusaoiltech.com
Política de privacidadCambios sin guardar — guarde sus respuestas o cargue el archivo seleccionado antes de salir.
SECCIÓN 8 DE 9
Cumplimiento y actividad empresarial responsable
Haga declaraciones proporcionadas sobre la relación propuesta. Estas respuestas respaldan la revisión humana y no acreditan el cumplimiento legal ni una autorización independiente.
Documentos de respaldo
Documentos y pruebas
Para enviar se requieren el registro de la empresa, pruebas de propiedad, facultades de firma y una solicitud de operación. Los documentos adicionales dependen de sus planes de recepción y financiación.
Ver la lista de preparación de documentos
Los documentos obligatorios respaldan el envío. Los opcionales son útiles solo cuando son pertinentes. Solo se aceptan pruebas de identidad, domicilio particular y paquetes KYC/KYB combinados cuando HUOT los solicita expresamente.
Opcional cuando sea pertinente
CIF / formulario de información corporativa o del cliente — restringido
Un formulario existente de información corporativa o del cliente puede respaldar la solicitud; no sustituye las respuestas obligatorias en línea.
Opcional cuando sea pertinente
CIS / ficha de información empresarial — restringida
Puede incluirse una ficha de información empresarial existente cuando resulte útil. Evite identificadores bancarios o personales innecesarios.
Solo si HUOT lo solicita
Paquete KYC / KYB — restringido; solo si se solicita
Solo se puede cargar un paquete combinado de pruebas KYC o KYB mediante una solicitud expresa de HUOT. No incluya documentos personales de identidad ni datos bancarios completos que no se hayan solicitado. La extracción opcional asistida por IA utiliza un flujo separado de fuentes temporales.
Opcional cuando sea pertinente
Perfil de la empresa
Una descripción breve de la actividad comercial, la trayectoria operativa y la capacidad pertinente.
Opcional cuando sea pertinente
Prueba de registro fiscal empresarial — restringida
Prueba de registro fiscal de la empresa, cuando corresponda. No presente un identificador fiscal personal.
Opcional cuando sea pertinente
Certificado de vigencia o extracto registral actual
Pruebas de vigencia o estado registral actual, cuando estén disponibles y sean pertinentes para la jurisdicción de la entidad.
Opcional cuando sea pertinente
Organigrama de titularidad o prueba de beneficiarios finales
Un organigrama puede aclarar las entidades matrices, las participaciones intermedias, las personas físicas y las relaciones de control.
Solo si HUOT lo solicita
Prueba de domicilio particular — restringida; solo si se solicita
Solo se recopilan pruebas de domicilio particular mediante una solicitud expresa y delimitada de HUOT, cuando corresponda.
Opcional cuando sea pertinente
Licencias o permisos comerciales pertinentes
Licencias o permisos pertinentes para la actividad comercial, la ruta o el producto, cuando corresponda.
Obligatorio ahora
Pruebas de propiedad y control
Pruebas actuales de titularidad y control, con porcentajes de participación e información de las fuentes de respaldo.
Obligatorio ahora
Autorización del firmante o intermediario
Un mandato, una resolución del consejo u otra prueba pertinente de la autoridad y su alcance.
Obligatorio ahora
LOI / ICPO / solicitud de operación
Una solicitud de transacción firmada o atribuible, como una LOI o ICPO, que describa la compra propuesta.
Opcional cuando sea pertinente
TSA / TSR / acuerdo de recepción
Un TSA, TSR o acuerdo de recepción vigente cuando se prevé almacenamiento en una terminal. HUOT lo confirma de forma independiente.
Opcional cuando sea pertinente
Pruebas de buque / Q88 / logística
Documentación de recepción, buque, Q88 u otro respaldo logístico adecuado para el acuerdo propuesto.
Opcional cuando sea pertinente
Pruebas del historial de operaciones y referencias
Pruebas de operaciones completadas con datos ocultados o referencias pertinentes para la capacidad descrita.
Opcional cuando sea pertinente
Pruebas de capacidad financiera — restringidas
Pruebas pertinentes de capacidad, prueba de fondos acordada o una referencia o carta de respaldo bancaria, cuando corresponda. Cargar una carta no la autentica de forma independiente. Nunca facilite credenciales de cuenta.
Opcional cuando sea pertinente
Pruebas del instrumento bancario — restringidas
Documentación de instrumentos bancarios solo cuando sea pertinente para la estructura de pago propuesta o la solicite HUOT. Nunca facilite acceso en línea.
Solo si HUOT lo solicita
Pruebas de identidad — restringidas; solo si se solicitan
Solo se recopilan pruebas personales de identidad mediante una solicitud expresa y delimitada de HUOT, no como requisito público predeterminado.
Opcional cuando sea pertinente
Otras pruebas de respaldo
Pueden aportarse otras pruebas pertinentes cuando respalden una respuesta indicada o una solicitud específica de HUOT.
- Documentación del registro de la empresaNecesario
- Pruebas de propiedad y controlNecesario
- Evidencia de facultades del firmanteNecesario
- LOI, ICPO o solicitud de transacciónNecesario
No se han cargado documentos
Los archivos presentados aparecerán aquí con su estado de análisis y revisión.
ACCESO PRIVADO OPCIONAL
Guardar y volver más tarde
Guarde primero los cambios. Después solicite un enlace privado al correo comercial guardado en la sección de la empresa. El enlace abre este borrador desde otro navegador. No se requiere una cuenta.
Referencia de solicitud
HUOT-20261025-EF6398F0Guarde un correo comercial válido en la sección de la empresa para solicitar un enlace privado de retorno.
Cada enlace caduca a los 60 minutos y solo se puede usar una vez. Solicite uno nuevo si el anterior ha caducado.
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