FORMULARIO PÚBLICO DEL COMPRADOR · SIN CUENTA

Debida diligencia del comprador

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Facilite los datos de su empresa, la operación propuesta y los documentos para la revisión privada de HUOT.

Lea nuestra Política de privacidad para conocer cómo HUOT utiliza y maneja esta información.

BorradorGuardado 2026-10-25 05:24 CT

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AYUDA OPCIONAL PARA EL FORMULARIO

Importar datos de la empresa

Use documentos CIF, CIS, KYC/KYB existentes o el sitio web de su empresa para proponer entradas del formulario. Revise cada sugerencia antes de aplicarla.

La importación automática no está disponible actualmente. Puede completar el formulario manualmente.

Opcional: importar datos de la empresa

GUÍA RÁPIDA

Antes de empezar

¿Quién debe completarlo?

Un representante autorizado del comprador con acceso a la información de la empresa, la titularidad, la transacción y la recepción. No se requiere una cuenta.

Use el contacto comercial que pueda responder las preguntas de seguimiento de HUOT. No introduzca contraseñas ni credenciales de banca en línea.

Prepare estos documentos

Documentación del registro de la empresa
Pruebas de titularidad
Evidencia de facultades del firmante
LOI, ICPO u otra solicitud de transacción

Un plan de recepción en terminal también requiere un acuerdo con la terminal. Se requieren pruebas financieras si indica que están disponibles.

Complete, guarde y envíe

Complete 9 secciones, cargue los documentos obligatorios y después revise y envíe. Las secciones incompletas pueden guardarse como borrador.

HUOT revisa la información de forma privada. El envío no verifica los registros ni aprueba una transacción.

Ir al formulario

¿Necesita ayuda con el formulario? info@houstonusaoiltech.com

Política de privacidad

SECCIÓN 9 DE 9

Revisar y enviar

Revise todas las secciones y cargue los documentos solicitados. El envío inicia una revisión humana; no establece aprobación ni autenticidad.

Revise el expediente antes de enviarlo.

Revise los datos de la empresa, la operación y los documentos siguientes. Un documento recibido es una presentación, no una verificación independiente.

Perfil de la empresa

Razón social registrada: No proporcionado
Nombres comerciales y alias: No proporcionado
Tipo de entidad: No proporcionado
País de constitución: No proporcionado
Estado, provincia o jurisdicción de registro: No proporcionado
Número de registro de la empresa: No proporcionado
Número de registro fiscal empresarial (opcional): No proporcionado
Licencias o permisos comerciales, jurisdicción y alcance (si corresponde): No proporcionado
Fecha de constitución: No proporcionado
Estado actual del registro: No proporcionado
Domicilio registrado: No proporcionado
Dirección operativa: No proporcionado
Sitio web oficial: No proporcionado
Correo de contacto de la empresa: No proporcionado
Teléfono de contacto de la empresa: No proporcionado
Actividad empresarial y presencia operativa: No proporcionado
¿Cómo conoció a HUOT?: No proporcionado

Propiedad y control

Propietarios, porcentajes y relaciones de control: No proporcionado
Documentos fuente y fecha de referencia de la información de propiedad: No proporcionado
Propiedad no confirmada, representantes nominales u otras limitaciones: No proporcionado

Personas y facultades

Nombre del contacto de la solicitud: No proporcionado
Cargo del contacto y facultad para presentar la solicitud: No proporcionado
Directores y administradores: No proporcionado
Firmante autorizado propuesto: No proporcionado
Cargo del firmante: No proporcionado
Emisor, alcance y vigencia de la autorización: No proporcionado
Cadena de corredores e intermediarios: No proporcionado
Referencia o procedimiento de verificación de identidad: No proporcionado

Solicitud de operación

Su función: No proporcionado
Razón social del comprador que contratará: No proporcionado
Usuario final real y uso previsto: No proporcionado
Producto y grado o especificación: No proporcionado
Cantidad solicitada: No proporcionado
Unidad de cantidad: No proporcionado
Tipo de compra: No proporcionado
Tamaño de cada carga, frecuencia y duración del contrato: No proporcionado
Fecha de inicio solicitada: No proporcionado
Origen y lugar de carga propuestos: No proporcionado
Incoterm solicitado, base de entrega y responsabilidades: No proporcionado
País de destino y puerto o lugar de recepción: No proporcionado
Ruta, uso final e información sobre permisos aplicables: No proporcionado

Pago y pruebas financieras

Instrumento o método de pago propuesto: No proporcionado
Banco emisor propuesto y país: No proporcionado
Razón social del pagador, relación con el comprador y fundamento: No proporcionado
Beneficiario propuesto y plazos de pago: No proporcionado
Moneda de la operación: No proporcionado
¿Dispone de pruebas de capacidad financiera?: No proporcionado
Emisor de las pruebas, fecha o período, alcance y limitaciones: No proporcionado

Almacenamiento y logística

Modalidad de recepción: No proporcionado
Lugar de recepción, capacidad, calendario y responsabilidades: No proporcionado
Entidad jurídica y ubicación de la terminal u operador: No proporcionado
Partes del TSA/TSR, referencia, producto, capacidad, fechas y derechos de cesión: No proporcionado
Contacto del operador o fuente oficial para confirmación independiente: No proporcionado
Autorizo a HUOT a solicitar confirmación del acuerdo de terminal presentado: No proporcionado
Nombre e IMO del buque, propietario u operador, Q88 y datos del viaje si corresponde: No proporcionado
Cuestiones o limitaciones logísticas pendientes: No proporcionado

Capacidad y trayectoria

Historia de la empresa y experiencia operativa pertinente: No proporcionado
Operaciones comparables completadas y su función: No proporcionado
Referencias comerciales y autorización para contactarlas: No proporcionado
Limitaciones de capacidad o propuesta de operación de prueba: No proporcionado

Cumplimiento y actividad empresarial responsable

Contacto comercial responsable de las preguntas de cumplimiento: No proporcionado
Sanciones o restricciones comerciales conocidas pertinentes para esta transacción: No proporcionado
Vínculos con delitos financieros, personas políticamente expuestas, gobiernos o conflictos que requieran revisión: No proporcionado
Controles contra el soborno y la corrupción pertinentes para esta empresa: No proporcionado
Declaraciones de cumplimiento, limitaciones y seguimiento necesario: No proporcionado
Información de actividad empresarial responsable y ESG (opcional): No proporcionado

Documentos de respaldo

Documentos y pruebas

PDF, JPG, PNG · hasta 10 MB cada uno

Para enviar se requieren el registro de la empresa, pruebas de propiedad, facultades de firma y una solicitud de operación. Los documentos adicionales dependen de sus planes de recepción y financiación.

Ver la lista de preparación de documentos

Los documentos obligatorios respaldan el envío. Los opcionales son útiles solo cuando son pertinentes. Solo se aceptan pruebas de identidad, domicilio particular y paquetes KYC/KYB combinados cuando HUOT los solicita expresamente.

Obligatorio ahora

Registro de la empresa

Certificado de constitución, certificado de registro o prueba registral oficial que identifique a la entidad jurídica.

Opcional cuando sea pertinente

CIF / formulario de información corporativa o del cliente — restringido

Un formulario existente de información corporativa o del cliente puede respaldar la solicitud; no sustituye las respuestas obligatorias en línea.

Opcional cuando sea pertinente

CIS / ficha de información empresarial — restringida

Puede incluirse una ficha de información empresarial existente cuando resulte útil. Evite identificadores bancarios o personales innecesarios.

Solo si HUOT lo solicita

Paquete KYC / KYB — restringido; solo si se solicita

Solo se puede cargar un paquete combinado de pruebas KYC o KYB mediante una solicitud expresa de HUOT. No incluya documentos personales de identidad ni datos bancarios completos que no se hayan solicitado. La extracción opcional asistida por IA utiliza un flujo separado de fuentes temporales.

Opcional cuando sea pertinente

Perfil de la empresa

Una descripción breve de la actividad comercial, la trayectoria operativa y la capacidad pertinente.

Opcional cuando sea pertinente

Prueba de registro fiscal empresarial — restringida

Prueba de registro fiscal de la empresa, cuando corresponda. No presente un identificador fiscal personal.

Opcional cuando sea pertinente

Certificado de vigencia o extracto registral actual

Pruebas de vigencia o estado registral actual, cuando estén disponibles y sean pertinentes para la jurisdicción de la entidad.

Opcional cuando sea pertinente

Organigrama de titularidad o prueba de beneficiarios finales

Un organigrama puede aclarar las entidades matrices, las participaciones intermedias, las personas físicas y las relaciones de control.

Solo si HUOT lo solicita

Prueba de domicilio particular — restringida; solo si se solicita

Solo se recopilan pruebas de domicilio particular mediante una solicitud expresa y delimitada de HUOT, cuando corresponda.

Opcional cuando sea pertinente

Licencias o permisos comerciales pertinentes

Licencias o permisos pertinentes para la actividad comercial, la ruta o el producto, cuando corresponda.

Obligatorio ahora

Pruebas de propiedad y control

Pruebas actuales de titularidad y control, con porcentajes de participación e información de las fuentes de respaldo.

Obligatorio ahora

Autorización del firmante o intermediario

Un mandato, una resolución del consejo u otra prueba pertinente de la autoridad y su alcance.

Obligatorio ahora

LOI / ICPO / solicitud de operación

Una solicitud de transacción firmada o atribuible, como una LOI o ICPO, que describa la compra propuesta.

Opcional cuando sea pertinente

TSA / TSR / acuerdo de recepción

Un TSA, TSR o acuerdo de recepción vigente cuando se prevé almacenamiento en una terminal. HUOT lo confirma de forma independiente.

Opcional cuando sea pertinente

Pruebas de buque / Q88 / logística

Documentación de recepción, buque, Q88 u otro respaldo logístico adecuado para el acuerdo propuesto.

Opcional cuando sea pertinente

Pruebas del historial de operaciones y referencias

Pruebas de operaciones completadas con datos ocultados o referencias pertinentes para la capacidad descrita.

Opcional cuando sea pertinente

Pruebas de capacidad financiera — restringidas

Pruebas pertinentes de capacidad, prueba de fondos acordada o una referencia o carta de respaldo bancaria, cuando corresponda. Cargar una carta no la autentica de forma independiente. Nunca facilite credenciales de cuenta.

Opcional cuando sea pertinente

Pruebas del instrumento bancario — restringidas

Documentación de instrumentos bancarios solo cuando sea pertinente para la estructura de pago propuesta o la solicite HUOT. Nunca facilite acceso en línea.

Solo si HUOT lo solicita

Pruebas de identidad — restringidas; solo si se solicitan

Solo se recopilan pruebas personales de identidad mediante una solicitud expresa y delimitada de HUOT, no como requisito público predeterminado.

Opcional cuando sea pertinente

Otras pruebas de respaldo

Pueden aportarse otras pruebas pertinentes cuando respalden una respuesta indicada o una solicitud específica de HUOT.

Documentación del registro de la empresaNecesario
Pruebas de propiedad y controlNecesario
Evidencia de facultades del firmanteNecesario
LOI, ICPO o solicitud de transacciónNecesario

No se han cargado documentos

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ACCESO PRIVADO OPCIONAL

Guardar y volver más tarde

Guarde primero los cambios. Después solicite un enlace privado al correo comercial guardado en la sección de la empresa. El enlace abre este borrador desde otro navegador. No se requiere una cuenta.

Referencia de solicitudHUOT-20261025-59A3E5DE

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Cada enlace caduca a los 60 minutos y solo se puede usar una vez. Solicite uno nuevo si el anterior ha caducado.

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